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Economia

Chavistas, opositores y los hijos de Uribe figuran en las revelaciones sobre paraísos fiscales

media Mapa de los paraísos fiscales.

En la lista de personalidades con cuentas en paraísos fiscales divulgada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) este 4 de abril figuran, entre otros, un financiero chavista, la secretaria de un rival de Chávez, un general venezolano y los hijos del ex presidente Álvaro Uribe.

Preguntas a Marina Walker, vicepresidenta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación: 05/04/2013 Escuchar

En el caso de Venezuela, los documentos han permitido establecer que Francisco Illarramendi, venezolano-estadounidense, y Moris Beracha, financiero venezolano, “utilizaron empresas registradas en paraísos fiscales (Islas Caimán, Suiza y Panamá) para una gran estafa por 500 millones de dólares”, según explicó a RFI la periodista Emilia Díaz, quien forma parte del equipo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Esta estafa afectó al fondo de pensiones de la petrolera PDVSA y a empresarios como el millonario Osvaldo Cisneros.

Por este caso, Illarramendi se declaró culpable en 2011. En cambio Beracha, según informó este jueves El País, uno de los diarios del ICIJ, “no ha sido imputado por la justicia norteamericana y además insiste en que no ha participado en el fraude y es una víctima más de Illarramendi”. Bechara era una persona “cercana a Chávez”, según el ICIJ.

Otra de las personalidades señaladas por el ICIJ es el general del ejército venezolano José Eliecer Pinto Gutiérrez, asignado a una zona fronteriza con Colombia, quien abrió también una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas y figura como director de la Roma International Holdings Ltd. (2003-2006).

La periodista Emilia Díaz cita asimismo el caso de Maritza Bastidas, secretaria del ex gobernador de Zulia Manuel Rosales, rival de Hugo Chávez en las presidenciales de 2006. El oficialismo ya había denunciado en 2008 a Bastidas por enriquecimiento ilícito y corrupción ya que tenía dos propiedades cuyo monto se elevaba a un millón de dólares. Lo novedoso que revelan los documentos, según nos explicó Emilia Díaz, es que “la secretaria del gobernador tenía conocimiento de operaciones sofisticadas en el mundo de las finanzas en los paraísos fiscales y abrió dos cuentas en las Islas Vírgenes Británicas”.

En Colombia, han sido señaladas las cuentas en paraísos fiscales de Tomás Uribe Moreno y Jerónimo Alberto Uribe Moreno, hijos del ex presidente colombiano Álvaro Uribe. Durante el doble mandato de su padre, los hijos de Uribe estuvieron en el centro de dos escándalos mayores, entre otros, irregularidades en la adquisición de terrenos en una zona franca de Mosquera (Cundinamarca). Ambos figuran como accionistas de Asia America Investment Corporation (2008) en las Islas Vírgenes, según las revelaciones del ICIJ.

 

 
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